Los proyectos de Compliance han experimentado un crecimiento del 70% en los últimos tres años según Crowe Horwath, firma internacional especializada en la prestación de servicios profesionales de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y tributario. La entrada en vigor de la reforma del código penal en el año 2015, introduce la responsabilidad penal de la […]
Lefebvre – El Derecho y CEF.- celebran el 15 de junio en Madrid (Hotel Hesperia Madrid – Paseo de la Castellana, 57) una jornada de formación dedicada íntegramente a la comprensión teórica y práctica de la norma UNE 19601, un hito que lleva, por la vía de la certificación, a la implantación de los sistemas […]
Joao Claro, director comercial eShare España y Portugal. La Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por la ley orgánica 1/2015 de la Fiscalía General del Estado establece instrucciones generales para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas. La aplicación […]
Los socios de Andersen Tax & Legal, Álvaro Gámez y Ramón Faus, con la colaboración de Page Executive y la CCI France-Espagne han presentado en el Catalonia Plaça Catalunya ante un elevado número de empresarios la importancia de disponer, por parte de éstos, de un programa de Compliance penal basado en la nueva UNE 19601 […]
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó una jornada sobre el compliance penal en la que se recordó que actualmente la norma penal prevé que la adopción de un modelo de prevención de delitos puede excluir las personas jurídicas de incurrir en responsabilidad penal. La primera conferencia de la jornada fue a cargo de la directora […]
Los próximos días 3 y 4 de julio, Compliance Day alcanza su 4ª edición en un momento crucial para el desarrollo y consolidación de la función de Compliance. Nunca antes el Compliance Officer estuvo tan considerado y valorado, ni se hizo tan evidente la necesidad de las empresas de contar con esta figura. Pero esto, […]
Más de la mitad de los expertos internacionales en cumplimiento normativo considera que el reto más difícil al que se tiene que enfrentar un compliance officer no es lograr su independencia y autonomía, ni obtener los recursos necesarios, ni tan siquiera lo que a priori pudiera parecer más complicado:involucrar a la alta dirección en la […]
La segunda jornada del II Congreso Internacional de Compliance, que desde ayer reúne a más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo, ha estado focalizada en los retos a los que los compliance officer se enfrentan a diario. A grandes rasgos, consideran que son dos. Por un lado, los propios de la implementación y encuadre […]
El Fiscal General del Estado ha afirmado que “se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”, por lo que abogó por la inmediata reforma procesal en la materia, “que ya rige en todos los sistemas”, en referencia al Derecho Comparado. José Manuel Maza ha hecho estas declaraciones en la […]
El pasado mes de abril vio la luz la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de compliance penal, mediante la que se pretende ayudar a prevenir delitos en las organizaciones. Va a ser la primera norma española que incluya requisitos para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance penal, que permitirá […]
