La segunda jornada del II Congreso Internacional de Compliance, que desde ayer reúne a más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo, ha estado focalizada en los retos a los que los compliance officer se enfrentan a diario. A grandes rasgos, consideran que son dos. Por un lado, los propios de la implementación y encuadre […]
El Fiscal General del Estado ha afirmado que “se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”, por lo que abogó por la inmediata reforma procesal en la materia, “que ya rige en todos los sistemas”, en referencia al Derecho Comparado. José Manuel Maza ha hecho estas declaraciones en la […]
El pasado mes de abril vio la luz la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de compliance penal, mediante la que se pretende ayudar a prevenir delitos en las organizaciones. Va a ser la primera norma española que incluya requisitos para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance penal, que permitirá […]
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento ‘Corporate Compliance: de la teoría a la práctica’, conjuntamente con Thomson Reuters, Ctaima y Tüv Rheinland, donde se analizaron los diversos aspectos relacionados con el diseño, implementación práctica, gestión y certificación de los programas de cumplimiento normativo con los que deben contar […]
En apenas dos años, el término Compliance ha pasado de tener un uso restringido a un pequeño círculo de profesionales, a integrarse en el vocabulario común. No es objeto de estas líneas hacer hincapié en la importancia del cumplimiento normativo, de sobra conocida, sino de ofrecer el presente trabajo editorial, que tiene por objeto analizar […]
Auren, firma líder en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha incorporado a Luis Rodríguez Soler como nuevo socio de consultoría en la oficina de Auren en Madrid para reforzar el área de Corporate Compliance. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), el nuevo […]
La Universitat Abat Oliba CEU, en colaboración con la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN), ha celebrado la jornada “El compliance, a debate”, diseñada para debatir cuestiones de actualidad en la práctica del compliance. La primera de las dos mesas redondas previstas, que llevaba por título “Compliance y Administración Pública. De la contratación al […]
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, manifestó en la presentación del libro El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que «la culpabilidad jurídica no debe centrarse exclusivamente en la existencia de un compliance officer«. La obra editada por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas […]
Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en la nube para despachos profesionales y empresas que les permite identificar, evaluar y gestionar en tiempo real los riesgos de Compliance conforme al marco legislativo penal, asegurando un nivel constante de cumplimiento normativo. ComplyLaw […]
La percepción de un alto nivel de corrupción en los estamentos públicos en connivencia con parte del sector privado es algo que, mes tras mes, aparece en los primeros puestos de la encuesta del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. Anida en nuestra sociedad la convicción de que a menudo el soborno es moneda […]