En plena efervescencia por el compliance en nuestro país, se van poniendo los puntos sobre las íes para desbrozar el grano de la paja: poner coto al ‘todo vale’ en la elaboración de los planes de prevención e intentar sistematizar el proceso a través de normas como la ISO 37001. Una ISO de carácter internacional […]
Las personas jurídicas (sociedades, fundaciones, o asociaciones) pueden incurrir en responsabilidad penal por hechos cometidos por sus trabajadores, directivos o administradores y las que prestan recursos asistenciales presentan un riesgo particularmente elevado debido a la dependencia de sus usuarios. Así lo han destacado los abogados de Bufete Escura Fernando Escura y Víctor Jiménez en una […]
Víctor Jiménez, abogado del Departamento de Compliance Penal de Bufete Escura. Las entidades deportivas (clubs, asociaciones, federaciones…) son personas jurídicas a los efectos del Derecho Penal y, como tales, pueden ser sujetos de responsabilidad penal. Si bien a priori pueden cometer los delitos que resultan más comunes en una persona jurídica cualquiera (por ejemplo, Delitos […]
El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que «lo importante es un programa de cumplimiento normativo ético general” en la presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Penal de la persona jurídica y Compliance, editado por Thomson Reuters y escrito […]
El II Congreso Internacional Compliance 2017 tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo de 2017, dirigido por Alain Casanovas Ysla, Abogado, Socio responsable de servicios Compliance en KPMG Abogados, con la colaboración de la asociación ASCOM Expertos en Compliance. Se contará con la presencia de Magistrados del ámbito internacional y del Tribunal Supremo […]
El pasado 29 de noviembre, Marsh Risk Consulting (MRC) presentó el primer Diccionario de Compliance en lengua española ante más de 130 profesionales de diferentes sectores, en la jornada Situación actual del Compliance en la empresa celebrada en el Palacio de los Duques de Pastrana (Madrid). El “Diccionario de Compliance: Cumplimiento Normativo de Riesgos Penales”, […]
En la Jornada se profundizó sobre un aspecto hasta el momento poco tratado y de gran importancia práctica como es el de las investigaciones internas y en ésta participaron Don Antonio del Moral, Exmo. Sr. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Don Diego Cabezuela, Director Jurídico de Círculo Legal Madrid; y Albert […]
Marsh Risk Consulting (MRC), la práctica de consultoría de riesgos de Marsh, presenta el próximo 29 de noviembre en el Palacio de los Duques de Pastrana, el “Diccionario de Compliance: Cumplimiento Normativo de Riesgos Penales”. El Diccionario, elaborado por el Servicio de Estudios de Marsh, recoge más de 300 definiciones de derecho penal corporativo y […]
El 24 de noviembre tendrá lugar la presentación del primer torneo entre estudiantes de máster de acceso a la abogacía organizado por Thomson Reuters y la Escuela de Técnica Jurídica, en el que participan 20 universidades españolas de referencia, que serán representadas por 100 estudiantes que se disputarán la oportunidad de realizar prácticas como abogados […]
Julio Menchaca Vite, Abogado Área Corporate Compliance y Jordi Tirvió Portús, Socio Área Corporate Compliance de AGM Abogados. El cumplimiento normativo es el conjunto de procedimientos establecidos por las empresas u organizaciones para detectar, gestionar y mitigar los riesgos derivados de posibles incumplimientos de la regulación interna y externa. Si hubiéramos pronunciado la palabra […]
