La implementación de herramientas informáticas destinadas a facilitar el establecimiento de protocolos de transparencia y buen gobierno que respondan a los criterios establecidos por la Ley, especialmente la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, puede experimentar un alza durante el año 2017. Así lo percibe eShare, compañía creadora de BoardPacks, software de Gobernanza […]
Con ponentes de la talla de Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos y referente en el mundo del compliance; Javier Puyol-Montero, socio director de Puyol Abogados & Partners; o Rodrigo López, profesor de Derecho del ISDE, entre otros, la firma jurídica multidisciplinar Das Compliance organiza el próximo 8 de febrero la jornada […]
En plena efervescencia por el compliance en nuestro país, se van poniendo los puntos sobre las íes para desbrozar el grano de la paja: poner coto al ‘todo vale’ en la elaboración de los planes de prevención e intentar sistematizar el proceso a través de normas como la ISO 37001. Una ISO de carácter internacional […]
Las personas jurídicas (sociedades, fundaciones, o asociaciones) pueden incurrir en responsabilidad penal por hechos cometidos por sus trabajadores, directivos o administradores y las que prestan recursos asistenciales presentan un riesgo particularmente elevado debido a la dependencia de sus usuarios. Así lo han destacado los abogados de Bufete Escura Fernando Escura y Víctor Jiménez en una […]
Víctor Jiménez, abogado del Departamento de Compliance Penal de Bufete Escura. Las entidades deportivas (clubs, asociaciones, federaciones…) son personas jurídicas a los efectos del Derecho Penal y, como tales, pueden ser sujetos de responsabilidad penal. Si bien a priori pueden cometer los delitos que resultan más comunes en una persona jurídica cualquiera (por ejemplo, Delitos […]
El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que «lo importante es un programa de cumplimiento normativo ético general” en la presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Penal de la persona jurídica y Compliance, editado por Thomson Reuters y escrito […]
El II Congreso Internacional Compliance 2017 tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo de 2017, dirigido por Alain Casanovas Ysla, Abogado, Socio responsable de servicios Compliance en KPMG Abogados, con la colaboración de la asociación ASCOM Expertos en Compliance. Se contará con la presencia de Magistrados del ámbito internacional y del Tribunal Supremo […]
El pasado 29 de noviembre, Marsh Risk Consulting (MRC) presentó el primer Diccionario de Compliance en lengua española ante más de 130 profesionales de diferentes sectores, en la jornada Situación actual del Compliance en la empresa celebrada en el Palacio de los Duques de Pastrana (Madrid). El “Diccionario de Compliance: Cumplimiento Normativo de Riesgos Penales”, […]
En la Jornada se profundizó sobre un aspecto hasta el momento poco tratado y de gran importancia práctica como es el de las investigaciones internas y en ésta participaron Don Antonio del Moral, Exmo. Sr. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Don Diego Cabezuela, Director Jurídico de Círculo Legal Madrid; y Albert […]
Marsh Risk Consulting (MRC), la práctica de consultoría de riesgos de Marsh, presenta el próximo 29 de noviembre en el Palacio de los Duques de Pastrana, el “Diccionario de Compliance: Cumplimiento Normativo de Riesgos Penales”. El Diccionario, elaborado por el Servicio de Estudios de Marsh, recoge más de 300 definiciones de derecho penal corporativo y […]
