Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Desde hace unos años estamos viendo como los programas de Compliance se están haciendo cada vez más imprescindibles en el mercado. Disponer de un programa de Compliance Penal no es ya sólo un elemento destinado a evitar la responsabilidad la empresa, sino también un elemento imprescindible […]
De la Riva y Pastor Abogados, firma fundada en 2017, especialista en Derecho Administrativo y Mercantil, refuerza su área de compliance con la alianza estratégica con Frago y Suárez Abogados Penalistas, firma de A Coruña (Galicia), con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la litigación en los tribunales españoles, liderada por […]
El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes profesionales del sector han abordado los retos de la profesión, la situación normativa y las tendencias de futuro en el Esade Forum de Barcelona. Joaquim Clavaguera i Vilà, secretario general del […]
AENOR ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación según la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de Compliance Penal. Esta acreditación supone un importante respaldo a la labor que AENOR viene desarrollando en este campo: fue la primera entidad de certificación que en 2016 desarrolló un modelo de […]
Fieldfisher sigue sumando talento acorde con su plan estratégico y, este mes de mayo, ha incorporado como socio a Rafael Sánchez Sevilla para liderar el área de Penal y Compliance en España. Sánchez Sevilla hace más de 20 años que trabaja como abogado especializado en el ámbito del Derecho Penal Económico y Corporativo; y desde […]
Dentons, el despacho más grande del mundo, ha reelegido al socio de la oficina española Diego Pol como codirector del grupo de Compliance e Investigaciones del despacho en Europa, junto a Judith Aron, socia de Berlín, también reelegida para el cargo hasta diciembre de 2024. Diego Pol, que lidera la práctica de Compliance de Dentons […]
Raquel Navares, directora de PONS Compliance. El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. No son muchas todavía las leyes que hay en torno a las monedas virtuales, pero ante el auge ya se han regulado […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Uno de los elementos configuradores más importantes de los programas de Compliance penal es lo que se conoce como matriz de riesgos o mapa de riesgos. El artículo 31bis.2 del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones. […]
Bioiberica, compañía global de las Ciencias de la Vida, comprometida por mejorar la salud y el bienestar de las personas, los animales y las plantas, anuncia la certificación de su Sistema de Gestión de Compliance Penal tras un proceso de auditoría realizado por Bureau Veritas. Bioiberica obtuvo la certificación el pasado mes de marzo de […]
Francisco Javier Martín, socio director de IDEO LEGAL y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, además de presidente del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 “Compliance tributario” de UNE,-que ha dado lugar a la norma UNE 19602- es el promotor, junto a un grupo de profesionales, de la entidad certificadora […]
