La segunda jornada del V Congreso Internacional de Compliance, bajo la presidencia de Honor de S.M el Rey Felipe VI y la organización de Thomson Reuters, la compañía líder en soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, contó un día más con la dirección de Alain Casanovas Ysla, abogado y socio responsable […]
A lo largo del próximo año, y con el fin de garantizar las buenas prácticas y la transparencia en las compañías, las empresas de los países que forman parte de la Unión Europea deberán comenzar a incorporar un canal de denuncias o whistleblowing que esté adaptado a la Directiva 2019/1937, del 23 de octubre, del […]
Ayer se inauguró el “2020 IFCA International Compliance Congress”, el primer congreso internacional sobre compliance organizado por la Federación internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA) bajo la Presidencia de ASCOM, la Asociación Española de Compliance, que ha liderado este innovador proyecto. Su presidenta, Sylvia Enseñat, que también ejerce este puesto en la Federación, ha dado […]
La World Compliance Association reconoce el Programa Executive de UBTLab como título habilitante para acceder al examen de una de las profesiones más demandadas en la actualidad. El auge del derecho penal económico y los recientes cambios en la legislación penal han convertido la figura del Compliance Officer en una de las profesiones más demandadas […]
UBTLab y el IPEI del CES Cardenal Cisneros han suscrito un convenio de colaboración que potenciará la formación de Derecho y Cumplimiento Normativo a todos los niveles profesionales en el ámbito nacional como internacional. Gracias a esta alianza UBTLab entra con fuerza en el ámbito universitario aportando contenidos actualizados y una metodología de aprendizaje disruptiva. […]
El Estudio sobre la función de Compliance en las empresas españolas se ha llevado a cabo a iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Para su realización se ha contado con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y con el apoyo de Iberdrola como patrocinador. El […]
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno, y la presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), Sylvia Enseñat, han inaugurado esta mañana el II Congreso de Compliance, que acoge el ICAB y se celebra de forma totalmente telemática hasta el […]
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), a través de su Sección del Compliance ha organizado el II Congreso de Compliance, que se celebrará de forma totalmente telemática del 13 al 15 de octubre de 2020 bajo el título ‘Ética y compliance: herramientas para la agenda del s. XXI». El Congreso será inaugurado el […]
El área de Forensic de la firma de servicios profesionales Grant Thornton ha puesto en marcha el Compliance Advisory Lab, un laboratorio específicamente dedicado a profundizar en el conocimiento de las principales cuestiones asociadas al cumplimiento, la prevención del delito corporativo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Compliance Advisory Lab prestará una […]
Mauricio La Fuente se ha incorporado recientemente a Bnext, la alternativa a la banca móvil de España, como Chief Compliance Officer responsable del desarrollo y mantenimiento del programa de cumplimiento normativo de la Fintech, incluidas todas las áreas de gestión de riesgos de cumplimiento inherentes a las actividades desarrolladas por Bnext. Licenciado en Derecho con […]
