El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), a través de su Sección del Compliance ha organizado el II Congreso de Compliance, que se celebrará de forma totalmente telemática del 13 al 15 de octubre de 2020 bajo el título ‘Ética y compliance: herramientas para la agenda del s. XXI». El Congreso será inaugurado el […]
El área de Forensic de la firma de servicios profesionales Grant Thornton ha puesto en marcha el Compliance Advisory Lab, un laboratorio específicamente dedicado a profundizar en el conocimiento de las principales cuestiones asociadas al cumplimiento, la prevención del delito corporativo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Compliance Advisory Lab prestará una […]
Mauricio La Fuente se ha incorporado recientemente a Bnext, la alternativa a la banca móvil de España, como Chief Compliance Officer responsable del desarrollo y mantenimiento del programa de cumplimiento normativo de la Fintech, incluidas todas las áreas de gestión de riesgos de cumplimiento inherentes a las actividades desarrolladas por Bnext. Licenciado en Derecho con […]
La responsable de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga, Esperanza Bernal-Quirós, y el abogado de Senn Ferrero Sport & Entertainment Ángel Chavarría subrayaron la necesidad de los programas de Compliance en la gestión de los clubs de fútbol profesional en el ISC Webinar, el encuentro digital impulsado por el Instituto Superior de Derecho y Economía […]
Ana Pérez Vázquez y Santiago Cruz Roldán, Abogados y Consultores – UBT LEGAL & COMPLIANCE La velocidad con la que se desarrollan las nuevas tecnologías no es una noticia que, a día de hoy, nos pille por sorpresa. No paramos de recibir información sobre nuevos desarrollos de herramientas y sistemas que afectan directamente a nuestra vida […]
El abogado especializado en Compliance Penal y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola ha publicado el actualizado Manual de Compliance Penal en España. Para su autor, el objetivo es claro: «debe ser una útil herramienta de consulta sobre el régimen jurídico de las personas jurídica y los programas de cumplimiento […]
El pasado 28 de abril, el despacho de abogados Círculo Legal, en colaboración con su partner Got Ethics, empresa proveedora de un canal de denuncias líder en su mercado y presente en más de 150 países, impartieron el webinar: “Canales de denuncia, el futuro ya está aquí”. Este dinámico seminario online fue impartido por Felipe […]
Lucía Oliveró y Alex Julià. Abogados en Marimón Abogados La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está suponiendo un gran reto tanto para la sociedad como para la mayoría de compañías de todos los sectores. Ante estas extraordinarias circunstancias, […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) lanza el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de compliance. El objetivo es facilitar a la Administración de Justicia un plantel de peritos especializados en Compliance que estén capacitados para emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de modelos de Compliance […]
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha publicado hoy un nuevo esquema de acreditación, desarrollado a instancias y en estrecha colaboración con la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), que tiene como objetivo acreditar la competencia técnica de los […]
