Legal Tech Expo 2026

Compliance

ASCOM lanza el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de compliance

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) lanza el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de compliance. El objetivo es facilitar a la Administración de Justicia un plantel de peritos especializados en Compliance que estén capacitados para emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de modelos de Compliance […]

Nuevo esquema de acreditación para expertos externos en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha publicado hoy un nuevo esquema de acreditación, desarrollado a instancias y en estrecha colaboración con la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), que tiene como objetivo acreditar la competencia técnica de los […]

Antonio del Moral García: “El mejor plan de cumplimiento en las fundaciones es el que jamás tiene que llegar a un juzgado”

Lefebvre Formación organiza una jornada para el análisis de la responsabilidad penal y el cumplimiento en las fundaciones a la que asisten magistrados, fiscales, especialistas en Compliance Penal y compliance officers de fundaciones. La jornada de formación organizada el 20 de febrero por Lefebvre ha sido inaugurada por Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Gonzalo […]

ENAC concede la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal según la norma UNE 19601

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha otorgado a Bureau Veritas Iberia la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal conforme a la norma UNE 19601, según los requisitos de acreditación establecidos en la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17021-1 aplicable a la certificación de sistemas de gestión y la norma […]

El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “ notitia criminis” en especial […]

Escura, nuevo socio de CUMPLEN

El despacho de abogados, economistas y graduados sociales Escura se incorpora a la asociación de profesionales de cumplimiento normativo CUMPLEN. Escura como nuevo socio de CUMPLEN pone de manifiesto la voluntad de la firma de servicios jurídicos y económicos de consolidar su cultura corporativa que se focaliza en el cumplimiento normativo, la potenciación de la […]

El ministro de Justicia inaugurará el congreso de Compliance más práctico de Cumplen

El V Encuentro Cumplen, organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, reunirá, los próximos 23 y 24 de enero en el Casino de Madrid, a la comunidad de profesionales del ámbito del Compliance -o Cumplimiento Normativo- para abordar las vertientes más prácticas de esta disciplina. La inauguración de este V Encuentro correrá a […]

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