La directora de Competencia de la CNMC, Beatriz de Guindos, ha abordado por primera vez públicamente la propuesta de Guía de programas de cumplimiento de la Comisión, en un acto organizado por Herbert Smith Freehills. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “valorará, caso por caso, si los programas de cumplimiento normativo […]
Lefebvre Formación organiza una jornada para el análisis de la responsabilidad penal y el cumplimiento en las fundaciones a la que asisten magistrados, fiscales, especialistas en Compliance Penal y compliance officers de fundaciones. La jornada de formación organizada el 20 de febrero por Lefebvre ha sido inaugurada por Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Gonzalo […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) presentó el pasado jueves sus comentarios en respuesta a la consulta pública abierta el pasado 15 de enero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la propuesta de modificación de determinadas recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas vigente desde 2015. Incluir la […]
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha otorgado a Bureau Veritas Iberia la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal conforme a la norma UNE 19601, según los requisitos de acreditación establecidos en la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17021-1 aplicable a la certificación de sistemas de gestión y la norma […]
La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “ notitia criminis” en especial […]
Más de la mitad de las empresas y organizaciones en todo el mundo afirman que tecnologías como las aplicaciones de chat están dificultando el control de los sobornos y la corrupción, según un nuevo informe publicado hoy por la firma de abogados Hogan Lovells. El informe, titulado Steering the Course II, reúne las respuestas de […]
El despacho de abogados, economistas y graduados sociales Escura se incorpora a la asociación de profesionales de cumplimiento normativo CUMPLEN. Escura como nuevo socio de CUMPLEN pone de manifiesto la voluntad de la firma de servicios jurídicos y económicos de consolidar su cultura corporativa que se focaliza en el cumplimiento normativo, la potenciación de la […]
El V Encuentro Cumplen, organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, reunirá, los próximos 23 y 24 de enero en el Casino de Madrid, a la comunidad de profesionales del ámbito del Compliance -o Cumplimiento Normativo- para abordar las vertientes más prácticas de esta disciplina. La inauguración de este V Encuentro correrá a […]
El equipo de Investigaciones Internas, Compliance y Penal Económico de Hogan Lovells ha sido galardonado internacionalmente con algunos de los premios más prestigiosos del sector legal. En 2019, ha sido reconocido en la categoría de Banda 1 en Dispute Resolution en Europa, según Chambers Europe 2019. Además el área cuenta con más de 50 socios […]
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea una realidad”, ha afirmado Concepción Campos Acuña. Esta experta, doctora en Derecho y directiva pública profesional ha intervenido en el panel Compliance y sector público: hacia […]
