Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el nuevo gobierno para profesionalizar la función de compliance. Así lo ha reclamado este jueves el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro durante la conferencia magistral que ha impartido durante el […]
Ante el éxito de la Primera Edición del Título de Especialista en Cumplimiento Normativo de los mercados financieros, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), BME (Bolsa y Mercados Españoles) y el despacho Gabeiras & Asociados han lanzado la segunda edición para seguir formando a profesionales en cumplimiento normativo en los mercados financieros, una titulación muy […]
El magistrado del Tribunal Supremo ha impartido una lección magistral sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en el marco del Seminario Permanente de Derecho Penal dentro de la Cátedra Santander Justicia que inaugura ISDE y dirige Enrique Arnaldo. El director general de ISDE, Juan José Sanchez Puig, fue el encargado de presentar el Seminario Permanente […]
El pasado 14 de noviembre se celebró la Jornada formativa “Cohecho internacional: cómo operar en países de riesgo”, organizada por el Despacho Círculo Legal en colaboración con ICEX Alumni. El evento tuvo lugar en las oficinas de Círculo Legal en Madrid. La jornada contó con la intervención de diversos ponentes, entre los que se encontraban […]
Jesús Gascón, director general de la AEAT ha manifestado, en el marco del Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias organizado por Lefebvre en Barcelona, que “España necesita estrategias conjuntas para favorecer el cumplimiento tributario y sistemas de Compliance robustos que prevengan incumplimientos”. Para el director de la Agencia, “la función fiscal es un punto […]
El pasado 8 de noviembre, tuvo lugar en el Auditorio del Consejo General del Notariado la jornada sobre Compliance Penal y Mediación Organizacional, organizada por ASEMED (Asociación Española de Mediación), en la que intervino como ponente, entre otros, Felipe García Hernández, Socio de Círculo Legal Madrid y Miembro de la Junta Directiva internacional de la World […]
Círculo Legal despacho de referencia en materia de Compliance y cumplimiento normativo, y Whistle B, empresa proveedora de un canal de denuncias líder en su mercado y presente en más de 150 países, han decidido unir sus fuerzas a través de una alianza estratégica. De esta forma, Círculo Legal reforzará considerablemente sus prestaciones en materia […]
El compliance es uno de los temas que más interés está despertando en las empresas y en los profesionales del mundo jurídico en los últimos años. Por este motivo, ISDE acaba de lanzar dos nuevas iniciativas que refuerzan su apuesta de calidad por el cumplimiento normativo. En este sentido, la sede de ISDE en Madrid […]
Más de 300 responsables de compliance de distintas empresas participarán el próximo 21 de noviembre en la tercera edición del Día del Compliance Officer 2019. El evento, organizado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y patrocinado por Iberdrola, Axesor, AENOR, Lefebvre El Derecho, Dow Jones Risk & Compliance, Bureau Van Dijk e Informa, reunirá […]
El pasado viernes 25 han finalizado las I Jornadas de Compliance en el Sector Público organizadas por el Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas. El acto ha tenido lugar en la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación de Madrid. Luis Moll, presidente del Consejo, Pablo de la Cruz, Director […]
