El equipo de Investigaciones Internas, Compliance y Penal Económico de Hogan Lovells ha sido galardonado internacionalmente con algunos de los premios más prestigiosos del sector legal. En 2019, ha sido reconocido en la categoría de Banda 1 en Dispute Resolution en Europa, según Chambers Europe 2019. Además el área cuenta con más de 50 socios […]
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea una realidad”, ha afirmado Concepción Campos Acuña. Esta experta, doctora en Derecho y directiva pública profesional ha intervenido en el panel Compliance y sector público: hacia […]
CEOE y Pérez-Llorca han organizado una mesa redonda sobre la nueva directiva sobre Whistleblowing y su incidencia en las investigaciones empresariales. Esta Directiva comunitaria regula la obligación para las empresas de más de 50 empleados de contar con un canal de denuncias, así como la protección que debe prestarse a las personas que denuncien irregularidades […]
Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el nuevo gobierno para profesionalizar la función de compliance. Así lo ha reclamado este jueves el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro durante la conferencia magistral que ha impartido durante el […]
Ante el éxito de la Primera Edición del Título de Especialista en Cumplimiento Normativo de los mercados financieros, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), BME (Bolsa y Mercados Españoles) y el despacho Gabeiras & Asociados han lanzado la segunda edición para seguir formando a profesionales en cumplimiento normativo en los mercados financieros, una titulación muy […]
El magistrado del Tribunal Supremo ha impartido una lección magistral sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en el marco del Seminario Permanente de Derecho Penal dentro de la Cátedra Santander Justicia que inaugura ISDE y dirige Enrique Arnaldo. El director general de ISDE, Juan José Sanchez Puig, fue el encargado de presentar el Seminario Permanente […]
El pasado 14 de noviembre se celebró la Jornada formativa “Cohecho internacional: cómo operar en países de riesgo”, organizada por el Despacho Círculo Legal en colaboración con ICEX Alumni. El evento tuvo lugar en las oficinas de Círculo Legal en Madrid. La jornada contó con la intervención de diversos ponentes, entre los que se encontraban […]
Jesús Gascón, director general de la AEAT ha manifestado, en el marco del Congreso de Compliance y Buenas Prácticas Tributarias organizado por Lefebvre en Barcelona, que “España necesita estrategias conjuntas para favorecer el cumplimiento tributario y sistemas de Compliance robustos que prevengan incumplimientos”. Para el director de la Agencia, “la función fiscal es un punto […]
El pasado 8 de noviembre, tuvo lugar en el Auditorio del Consejo General del Notariado la jornada sobre Compliance Penal y Mediación Organizacional, organizada por ASEMED (Asociación Española de Mediación), en la que intervino como ponente, entre otros, Felipe García Hernández, Socio de Círculo Legal Madrid y Miembro de la Junta Directiva internacional de la World […]
Círculo Legal despacho de referencia en materia de Compliance y cumplimiento normativo, y Whistle B, empresa proveedora de un canal de denuncias líder en su mercado y presente en más de 150 países, han decidido unir sus fuerzas a través de una alianza estratégica. De esta forma, Círculo Legal reforzará considerablemente sus prestaciones en materia […]