Siguiendo todos los procedimientos del artículo 28 de la Ley 10/2010, del 28 de abril, KEY Auditors cumple con todos los requisitos necesarios para convertirse en Expertos Externos especializados en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La auditora recibió, durante el día de hoy, […]
La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho y canaliza la acción social de Wolters Kluwer en España, organiza en colaboración con CUMPLEN, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, el Compliance Forum, un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el […]
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante, o más comúnmente conocida como directiva que desarrolla los canales de denuncias, se producirá automáticamente, el 17 de diciembre de 2021, si no se ha realizado antes mediante la aprobación de la Ley interna. La Directiva desarrolla el […]
Healthcare Activos continúa reforzando su equipo con la incorporación de Glòria Jordà para liderar el departamento de Mercantil y “Compliance”. Antes de su incorporación a Healthcare Activos, ha sido letrada en el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y, anteriormente, abogada asociada en el departamento de Derecho Mercantil de la firma Garrigues durante 5 años. […]
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se ha desarrollado íntegramente online como consecuencia de la actual crisis sanitaria. El evento, convertido en una cita de referencia en el ámbito del Compliance en España, fue inaugurado por Juan […]
Andersen ha sellado una alianza estratégica con CSV Consulting, firma experta en compliance software, para reforzar la práctica de Smart Compliance con la cual responden a la necesidad de las empresas de contar con un servicio integral que les permita asegurar el cumplimiento racional de los riesgos legales, organizativos y técnicos de sus corporaciones. La […]
Dentons, el despacho de abogados más grande del mundo, se ha asociado con People Intouch, para ofrecer un servicio integral que ayude a las empresas a la hora de implementar canales internos de denuncia en cumplimiento con la Directiva de protección al denunciante (conocida como Directiva “Whistleblowing”). La normativa europea, que entró en vigor en […]
Los próximos 10, 11 y 12 de febrero tendrá lugar el VI Encuentro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, CUMPLEN. Este evento se celebrará en formato digital por primera vez, lo que permitirá que este año pueda congregarse un mayor número de profesionales del sector en un momento clave para el Compliance, bajo […]
El abogado especializado en Compliance y doctor en la materia, Rafael Aguilera Gordillo, ha sido invitado por la Secretaría Ejecutiva del XIV Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal a participar como experto en esta convención, la más relevante en este campo a escala mundial, pues se trata del mayor encuentro […]
El fabricante de software y la firma referente en la abogacía de los negocios en nuestro país han desarrollado una aplicación que permite cumplir con la regulación actual de una manera eficiente, guiada y adaptada a cada estrategia de negocio. El cumplimiento normativo se basa en un conjunto de buenas prácticas y procedimientos adoptados por […]