Legal Tech Expo 2026

Compliance

Primera promoción de expertos en cumplimiento, prevención del delito e investigaciones internas corporativas de la Universidad Loyola

Concluye la primera edición del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola con una promoción de más de veinte especialistas altamente cualificados para desempeñar con rigor el elenco de funciones y tareas asociadas al Compliance Corporativo. Esto profesionales han sido formados de la mano de los juristas más prestigiosos a nivel nacional en […]

Cuatro reconocidos expertos analizan sus aspectos clave de las Investigaciones internas corporativas y actuaciones de inspección de las autoridades

En el evento, al que se inscribieron más de doscientos treinta profesionales del Compliance de todo el país, intervinieron cuatro acreditados especialistas de ámbito nacional: – el letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Penal, Manuel Gómez Tomillo; – el abogado y director del posgrado de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola, Rafael […]

AENOR reconoce el compromiso de Habitat Inmobiliaria en materia de Compliance Penal

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017. Este reconocimiento refuerza su papel pionero en esta materia, y convierten a la compañía en un referente de cumplimiento en el sector. De esta manera, Habitat […]

Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel

Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España, según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). En cambio, los denunciantes estarían ampliamente protegidos en otros países europeos como Francia, Italia […]

denuncianonima.com permite el whistleblowing o denuncia anónima

Empresas que cuentan con empleados sin alta en la seguridad social, empleados en situación de ERTE que siguen trabajando, fraude por trabajar pese a estar recibiendo prestaciones por desempleo, competencia desleal, obras ilegales, problemas con vecinos. Muchas son las injusticias que hoy en día se pueden dar y muchas las que quedan impunes por miedo […]

Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

Bonatti Compliance. Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que ver con temas relacionados con el compliance y el blanqueo de capitales y es que independientemente del tamaño de la empresa, cualquier compañía debe dedicar una enorme cantidad de tiempo […]

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