La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de intercambio de criptomonedas. La nueva regulación, que tiene su origen en la llamada Quinta Directiva Europea sobre Prevención de Blanqueo, obligará a registrarse y a verse supervisados por las autoridades […]
La Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha aprobado la creación del Consejo Asesor, un órgano consultivo que ayudará a la Junta de Gobierno a comprender el entorno cambiante en que se desenvuelve el Compliance y adoptar las decisiones más estratégicas para el futuro de la Asociación. El nuevo Consejo Asesor estará […]
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017. Este reconocimiento refuerza su papel pionero en esta materia, y convierten a la compañía en un referente de cumplimiento en el sector. De esta manera, Habitat […]
Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España, según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). En cambio, los denunciantes estarían ampliamente protegidos en otros países europeos como Francia, Italia […]
El Colegio de Abogados de Málaga ha acogido el inicio del curso ‘Derecho penal económico y compliance’ en el que, de la mano de la Universidad de Málaga (UMA) y de la Fundación General de la UMA (FGUMA), más de cien profesionales profundizarán en el conocimiento de la responsabilidad penal de las empresas y las […]
Empresas que cuentan con empleados sin alta en la seguridad social, empleados en situación de ERTE que siguen trabajando, fraude por trabajar pese a estar recibiendo prestaciones por desempleo, competencia desleal, obras ilegales, problemas con vecinos. Muchas son las injusticias que hoy en día se pueden dar y muchas las que quedan impunes por miedo […]
Bonatti Compliance. Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que ver con temas relacionados con el compliance y el blanqueo de capitales y es que independientemente del tamaño de la empresa, cualquier compañía debe dedicar una enorme cantidad de tiempo […]
La ciberseguridad ocupa una posición cada vez más destacada en el seno de las compañías. Y esta concienciación se ve reforzada gracias a la mayor sensibilización que existe actualmente en el conjunto de la sociedad y por parte de los directivos. Ésta es una de las premisas que se han abordado en ‘La nueva Ley […]
Siguiendo todos los procedimientos del artículo 28 de la Ley 10/2010, del 28 de abril, KEY Auditors cumple con todos los requisitos necesarios para convertirse en Expertos Externos especializados en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La auditora recibió, durante el día de hoy, […]
La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho y canaliza la acción social de Wolters Kluwer en España, organiza en colaboración con CUMPLEN, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, el Compliance Forum, un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el […]
