ISDE, centro de formación en Derecho líder en España, y Thomson Reuters, compañía líder en soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, han firmado en Madrid un convenio de colaboración para promover la difusión del compliance en nuestro país. El Acuerdo ha sido suscrito por el director general de ISDE, Juan José Sánchez […]
Más de 150 asistentes participan hoy y mañana, 20 de septiembre, en el I Congreso de Compliance de Barcelona y Feria Europea de la Tecnología Aplicada al Compliance, que organizan conjuntamente el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) mediante el convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades. […]
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha organizado, junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el primer Congreso de Compliance de la capital catalana, que tendrá́ lugar los próximos días 19 y 20 de septiembre. El evento reunirá́ a profesionales de distintos sectores que estén interesados en la mejora de sus sistemas […]
El despacho de abogados y de asesoría fiscal vallisoletano NEGOTIA ha organizado una jornada sobre cumplimiento normativo – el llamado ‘compliance’- en el ámbito deportivo. Clubes y federaciones deportivas tienen la obligación legal de cumplir una serie de normativa fiscal, contable y corporativa que, a menudo, no se está llevando a cabo como se debería. […]
La imputación del BBVA por parte del juez García Castellón, que instruye la causa contra el ex comisario Villarejo, por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción en los negocios ha caído como una bomba sobre la entidad financiera. Es la primera empresa española en ser investigada por un delito de corrupción […]
Contar con un responsable de cumplimiento normativo verdaderamente independiente es uno de los principales factores que influyen a la hora de ubicar esta función en la empresa. Así lo han asegurado este jueves los responsables de compliance de FFC, CaixaBank y Cabot Financial Spain durante una nueva edición de los Diálogos de Compliance organizados por […]
Entre todos los ‘tech’ que envuelven nuevos modelos de negocio, quizás el RegTech (Regulatory Technology) es todavía el menos conocido en nuestro país. Pero calma, si no os suena lo hará pronto, porque es la respuesta tecnológica para domar la montaña regulatoria que ha generado MIFID y MIFIDII: más de 30.000 páginas de texto regulatorio […]
La firma de abogados Lupicinio International Law Firm y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento han organizado este viernes, 28 de junio, el webinar “Cumplimiento normativo en sanciones internacionales”, donde se ha destacado el dinamismo de las sanciones, lo que supone un riesgo añadido al proceso de internacionalización y una obligación de cumplimiento por parte […]
Pérez-Llorca ha celebrado la primera sesión de “Pérez-Llorca Compliance al Día”, foro de debate semestral en el que los integrantes del Departamento de Derecho Penal Económico e Investigaciones tratarán temas de actualidad en materia de Compliance. La jornada ha contado con la participación de Juan Palomino y Ángela Uría, socio y abogada de esta área, […]
Auren, firma internacional de servicios profesionales de auditoría, asesoría, consultoría, finanzas corporativas y Legales, incorpora a Claudio Lamela, abogado penalista, como nuevo responsable de Legales, liderando las áreas de Compliance y Derecho Penal. Lamela se suma al equipo de más de 370 abogados, en nuestras 54 oficinas en el Mundo. De esta manera, Auren continúa brindando sus […]
