Una de las conclusiones a las que se llegó en la segunda parte del Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters, que se desarrolló el pasado jueves en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, fue que la cultura de la prevención y la seguridad jurídica ayudan a minimizar los riesgos fiscales. El evento reunió a […]
Helas Consultores, consultora de ámbito nacional especializada en Protección de Datos de Carácter Personal y Servicios de Compliance, ha organizado para el próximo viernes 8 de marzo, una jornada para analizar los avances y retos del compliance y de la protección de datos. La jornada tendrá lugar en la sede de la CEOE en la […]
Cerca de medio centenar de alumnos han completado la primera edición del curso de Compliance Penal, una actividad formativa de primer nivel organizada por el Colegio de Abogados de Jaén y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca). En las 90 horas lectivas del curso, el alumnado ha profundizado en torno a aspectos de […]
El BBVA ha acaparado numerosas portadas en las últimas semanas por las supuestas escuchas ilegales a 4.000 teléfonos que su expresidente habría encargado hipotéticamente al excomisario José Villarejo con el fin de evitar la entrada de la constructora Sacyr a su accionariado. Un caso que ha puesto de manifiesto las numerosas ventajas que supone contar […]
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 24 y 25 de enero su IV Encuentro anual (www.encuentrocumplenmadrid.com) que ha tenido lugar un año más en el Casino de Madrid (Alcalá, 15). El evento, convertido en una cita de referencia en el ámbito del Compliance en España y al que han acudido […]
PKF Attest continúa firme en su estrategia de crecimiento e incorpora a Mariano Aróstegui que se encargará de liderar el área de Corporate Compliance en la Firma. Mariano, Licenciado en Derecho y Master de Práctica Jurídica por la Universidad de Deusto y dos MBAs por las escuelas de negocios INALDE BUSINESS SCHOOL e ICEA, cuenta […]
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) organiza en Madrid, los próximos días 24 y 25 de enero, su IV Encuentro Cumplen (www.encuentrocumplenmadrid.com), la gran cita anual para los profesionales del Compliance. En esta ocasión la asociación, que cuenta con más de 700 asociados a lo largo y ancho de la geografía nacional, reunirá a […]
El próximo 24 de enero se celebrará en Barcelona el 1º Congreso Nacional de Compliance y Auditoría. El evento, que contará con la participación de diferentes expertos, está organizado por la World Compliance Association, junto con el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Associació Catalana de Compliance (COMPCAT) La aparición de […]
El abogado y portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha reconocido la dificultad que para un compliance officer supone ejercer su responsabilidad en un partido político. Matos ha recordado que el legislador “ha pasado en poco tiempo de dejar fuera a los partidos políticos de la obligación […]
El mercado legal está plena transformación. Prueba de ello son los innumerables eventos y publicaciones sobre temas como el LegalTech o el Compliance, los ‘trending topic’ del mercado, incluso a nivel internacional. En este contexto, Madrid ha asistido a la llegada de un nuevo actor al mercado. Se trata de The Red Flag Group, firma […]
