Lidia Bermúdez Yélamos, abogada Litigación y Arbitraje. AGM Abogados A partir del 17 de diciembre las empresas españolas deberán implantar el canal de denuncias. El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más allá de la creciente cultura corporativa […]
Leroy Merlin ha comunicado el nombramiento de Diego Recacha como director de Compliance de la compañía en España. Con una dilatada trayectoria profesional en asesoría jurídica y compliance, Recacha se encargará del desarrollo e implantación de este departamento en la estructura organizativa de Leroy Merlin. Así, junto a su equipo, liderarán la estrategia corporativa en […]
La firma de abogados RocaJunyent y Affiliated Monitors (AMI), la principal compañía independiente de monitoreo y evaluación de compliance de Estados Unidos, inician una colaboración estratégica para asesorar a empresas de todos los sectores en sus programas de compliance. La alianza surge para dar respuesta a la creciente relevancia de los criterios ESG (environmental, social, […]
Bonatti Compliance Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva sobre denunciantes de la Unión Europea (UE), en vigor desde diciembre de 2019, que obliga a los gobiernos de todo el Viejo Continente a su trasposición a la legislación nacional antes […]
El desconocimiento de la importancia y valor que tienen los activos intangibles de Propiedad Intelectual, como marcas, patentes, secretos industriales, derechos de autor, o modelos de utilidad, por mencionar algunos, así como los riesgos o vulnerabilidad a los que éstos están expuestos, provocan que las empresas se enfrenten a una serie de errores recurrentes durante […]
C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos europeos Next Generation deben contar con un plan de compliance para combatir el fraude y la corrupción, en los próximo tres años 446.000 empresas van a proceder a la […]
Constituir una empresa y ocupar puestos de responsabilidad implica asumir una serie de riesgos muchas veces desconocidos tanto para la organización como para quienes los asumen. En este contexto, el ‘compliance’ resulta indispensable para proteger a la compañía de riesgos penales, y en consecuencia: evitar sanciones, forjar una cultura corporativa de prevención y mejorar la […]
Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com no duda: sabe que es imprescindible seguir apostando por congregar a los mayores expertos del sector concursal de distintas partes del mapa español para plantear soluciones y debatir sobre todas las novedades que se plantean a corto plazo en este ámbito. ‘’Estamos en un momento decisivo tanto para la Administración […]
Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas del planeta. De esta manera, ahorran costos y tiempos, con el plus de garantizar a sus clientes facilidad en el uso de las plataformas. Durante la pandemia y los meses de confinamiento […]
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, saludó el jueves a los organizadores y participantes del foro global sobre desafíos de la 5ª Revolución Industrial que a primera hora se instaló en el Hotel InterContinental de Medellín. “Nuestra decisión de actuar como conglomerado (me lleva) a enviarles un cordial saludo a todos los participantes” en […]
