Más de una treintena de referentes a nivel nacional se manifiestan sobre los puntos más relevantes del Compliance, un ámbito que ha adquirido una enorme trascendencia para empresas, asociaciones y fundaciones. Dichas opiniones se recogen en un informe elaborado por el Rafael Aguilera Gordillo, abogado y doctor en la materia, para el Compliance Advisory LAB. […]
Las obligaciones de compliance aplican a todo tipo de compañías. Y aunque tradicionalmente han sido las grandes empresas y los entornos muy regulados los primeros en implantar modelos de riesgos y cumplimiento normativo, en la actualidad es esencial que todas las entidades, independientemente de su tamaño y sector de actividad, sean conscientes y puedan analizar […]
AEMEC. Ante la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de citación como investigadas de Repsol y Caixabank en relación a la contratación del comisario Villarejo, Aemec, como asociación de defensa de los intereses de los accionistas minoritarios de las compañías cotizadas, quiere hacer públicas las siguientes consideraciones: Aemec, como asociación de […]
Bonatti Compliance. La irrupción de la pandemia provocada por el Covid-19 y las intensas medidas de restricción social derivadas, han empujado a casi todas las empresas hacia modelos de teletrabajo que, en muchas ocasiones, no estaban planificados previamente. Este cambio forzado ha facilitado un extraordinario incremento de la ciberdelincuencia, que ha sabido aprovechar que millones […]
David Fauquie Borrajo, socio de Auren Abogados y experto en Compliance. Lentamente, por desgracia, pero de manera inexorable se va produciendo la incorporación de la cultura del compliance en lugares en los que, hasta hace no tanto, conceptos como cumplimiento, ética o el mismo compliance resultaban extraños y ocasionales. La muy reciente aprobación de la […]
Concluye la primera edición del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola con una promoción de más de veinte especialistas altamente cualificados para desempeñar con rigor el elenco de funciones y tareas asociadas al Compliance Corporativo. Esto profesionales han sido formados de la mano de los juristas más prestigiosos a nivel nacional en […]
En el evento, al que se inscribieron más de doscientos treinta profesionales del Compliance de todo el país, intervinieron cuatro acreditados especialistas de ámbito nacional: – el letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Penal, Manuel Gómez Tomillo; – el abogado y director del posgrado de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola, Rafael […]
La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de intercambio de criptomonedas. La nueva regulación, que tiene su origen en la llamada Quinta Directiva Europea sobre Prevención de Blanqueo, obligará a registrarse y a verse supervisados por las autoridades […]
La Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha aprobado la creación del Consejo Asesor, un órgano consultivo que ayudará a la Junta de Gobierno a comprender el entorno cambiante en que se desenvuelve el Compliance y adoptar las decisiones más estratégicas para el futuro de la Asociación. El nuevo Consejo Asesor estará […]
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017. Este reconocimiento refuerza su papel pionero en esta materia, y convierten a la compañía en un referente de cumplimiento en el sector. De esta manera, Habitat […]
