Yolanda Molina González, Abogada especializada en Derecho Mercantil en RocaJunyent-Gaona, Abogacía y Consultoría El uso de la Inteligencia Artificial (IA) combinado con el cumplimiento normativo (Compliance) pueden proporcionar una ventaja significativa a las empresas La Inteligencia Artificial (IA) y el Cumplimiento Normativo (Compliance) son dos áreas que, cuando se combinan, pueden proporcionar una ventaja significativa […]
Lener ha promocionado a la abogada Lene Oña como nueva socia de Compliance y Gobierno Corporativo. Con este nombramiento, la firma reconoce su labor en la creación y dirección del Área de Cumplimiento Normativo y Buen Gobierno, un ámbito estratégico para Lener y relevante para todas las empresas, con unas obligaciones de cumplimiento normativo en […]
Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. La asociación ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales que tienen como objetivo contribuir […]
Cumplen, asociación española referente en cumplimiento normativo, se complace en anunciar la formación de su nueva Junta Directiva para el próximo periodo de cuatro años. En la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 27 de junio, se aprobaron todos los puntos del orden del día, destacando la elección y confirmación de los integrantes de la […]
Pérez-Llorca celebró una sesión de ‘Compliance al día’ que contó con la participación de Sonsoles Centeno, socia de Derecho de la Unión Europea y Competencia y directora de la oficina de Bruselas, Juan Palomino, socio de Penal Económico e Investigaciones y Jorge Walser, asociado de esta práctica, en la que analizaron las tendencias emergentes dentro del panorama global […]
Expertos juristas de diferentes organizaciones han expresado este jueves, en un encuentro celebrado en Madrid por el despacho de abogados Círculo Legal y la red internacional iberoamericana de firmas de abogados In Law Alliance of Lawfirms, la necesidad de seguir implementando mecanismos de control e invertir en planes de compliance efectivos para luchar contra la corrupción. “Durante los años de la […]
Héctor Déniz Guedes, Responsable área Penal. AGM Abogados Los programas de Compliance Penal (o programas de prevención de delitos) son instrumentos legales con dos objetivos claramente definidos: 1) Mitigar el riesgo de comisión de delitos en la empresa que lo implementa, mediante la detección de las conductas de riesgo penal y el establecimiento de controles […]
Rocío Gil Robles, hasta ahora socia del área Penal y Compliance de Ceca Magán Abogados, se incorpora a ALEDRA como socia responsable de las áreas de Penal Económico y Compliance. Gil Robles, reconocida por directorios como Chambers and Partners Europa, cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de litigación penal y asesoramiento […]
La asociación CUMPLEN, referente en la promoción de la integridad, la ética empresarial y la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento normativo, celebra su 10º aniversario. Para conmemorar esta década de excelencia y compromiso con los valores éticos, CUMPLEN, a través de su delegación CUMPLEN Catalunya, estará presente en dos eventos destacados este año […]
Diego Fierro Rodríguez La reciente controversia en torno a Elon Musk y Twitter (ahora X) resalta una preocupación fundamental sobre la ignorancia jurídica entre los administradores de sociedades y demás personas jurídicas, lo cual puede conducir a ilícitos graves con consecuencias sancionadoras contundentes para las entidades involucradas. El caso, centrado en la presunta violación de […]
