Tag Archives: compliance

ISDE Thomson Reuters compliance

ISDE Thomson Reuters promocionan el compliance Se inaugura el Centro Internacional ISDE de Investigación en Compliance, un modelo 360º que contempla las nuevas necesidades de desarrollo dentro del cumplimiento normativo

El compliance es uno de los temas que más interés está despertando en las empresas y en los profesionales del mundo jurídico en los últimos años....

Día del Compliance Officer 2019

Más de 300 profesionales participarán en el Día del Compliance Officer de ASCOM Las novedades del Compliance en la jurisprudencia del Tribunal Supremo o el papel del Compliance Officer en situaciones reales que se pueden presentar en la empresa serán algunos de los temas que se tratarán en la tercera edición de este evento, destinado a profesionales de compliance de todos los sectores

Más de 300 responsables de compliance de distintas empresas participarán el próximo 21 de noviembre en la tercera edición del Día del Compliance...

Auren integra a Global Compliance La operación servirá para reforzar el área de regulación financiera y derecho bancario

Auren, firma líder en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha integrado en su oficina...

Cumplen y la Universitat Oberta de Catalunya

Cumplen y la Universitat Oberta de Catalunya orgnizan la jornada “One Day Compliance Campus Barcelona: retos de presente y de futuro”

Cosmocaixa (Barcelona) fue el punto de encuentro, el pasado 4 de octubre, para más de 200 profesionales del cumplimiento normativo, reunidos por Cumplen,...

Sylvia Enseñat - Presidenta ASCOM

Los Compliance Officers del Grupo Iberdrola, FCC y Cabot Financial Spain se incorporan a la nueva Junta Directiva de ASCOM La Asamblea para la elección de la Junta Directiva de ASCOM se ha celebrado ayer, 3 de octubre

Sylvia Enseñat – Presidenta ASCOM La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha incorporado a su Junta Directiva, tras la celebración de...

ISDE y Thomson Reuters promueven la difusión del ‘compliance’ en España

ISDE, centro de formación en Derecho líder en España, y Thomson Reuters, compañía líder en soluciones tecnológicas e información inteligente para...

Congreso de Compliance

ASCOM y el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebran el primer Congreso de Compliance en la capital catalana El evento, en el que participarán más de una treintena de ponentes, tendrá́ lugar los días 19 y 20 de septiembre. En paralelo se celebrará la I Feria Europea de la Tecnología Aplicada al Compliance

La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha organizado, junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el primer Congreso de Compliance...

La imputación del BBVA por corrupción y cohecho pone a prueba los programas de ‘compliance’ El banco fue la primera entidad financiera en obtener el reconocimiento de AENOR en gestión de Compliance Penal según la UNE19601 en el 2017

La imputación del BBVA por parte del juez García Castellón, que instruye la causa contra el ex comisario Villarejo, por presuntos delitos de cohecho,...

ASCOM Diálogos de Compliance

La independencia es el factor principal a la hora de decidir la ubicación del compliance en la empresa Los responsables de cumplimiento normativo de FCC, CaixaBank y Cabot Financial Spain han debatido sobre esta cuestión en una nueva edición de los Diálogos de Compliance de ASCOM

Contar con un responsable de cumplimiento normativo verdaderamente independiente es uno de los principales factores que influyen a la hora de ubicar esta...

El ‘tech compliance’ ya está aquí Las compañías RegTech despuntan en España uniendo regulación y tecnología

Entre todos los ‘tech’ que envuelven nuevos modelos de negocio, quizás el RegTech (Regulatory Technology) es todavía el menos conocido en nuestro...

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