La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha otorgado a Bureau Veritas Iberia la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal conforme a la norma UNE 19601, según los requisitos de acreditación establecidos en la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17021-1 aplicable a la certificación de sistemas de gestión y la norma […]
La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “ notitia criminis” en especial […]
Más de la mitad de las empresas y organizaciones en todo el mundo afirman que tecnologías como las aplicaciones de chat están dificultando el control de los sobornos y la corrupción, según un nuevo informe publicado hoy por la firma de abogados Hogan Lovells. El informe, titulado Steering the Course II, reúne las respuestas de […]
El despacho de abogados, economistas y graduados sociales Escura se incorpora a la asociación de profesionales de cumplimiento normativo CUMPLEN. Escura como nuevo socio de CUMPLEN pone de manifiesto la voluntad de la firma de servicios jurídicos y económicos de consolidar su cultura corporativa que se focaliza en el cumplimiento normativo, la potenciación de la […]
El V Encuentro Cumplen, organizado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, reunirá, los próximos 23 y 24 de enero en el Casino de Madrid, a la comunidad de profesionales del ámbito del Compliance -o Cumplimiento Normativo- para abordar las vertientes más prácticas de esta disciplina. La inauguración de este V Encuentro correrá a […]
El equipo de Investigaciones Internas, Compliance y Penal Económico de Hogan Lovells ha sido galardonado internacionalmente con algunos de los premios más prestigiosos del sector legal. En 2019, ha sido reconocido en la categoría de Banda 1 en Dispute Resolution en Europa, según Chambers Europe 2019. Además el área cuenta con más de 50 socios […]
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea una realidad”, ha afirmado Concepción Campos Acuña. Esta experta, doctora en Derecho y directiva pública profesional ha intervenido en el panel Compliance y sector público: hacia […]
CEOE y Pérez-Llorca han organizado una mesa redonda sobre la nueva directiva sobre Whistleblowing y su incidencia en las investigaciones empresariales. Esta Directiva comunitaria regula la obligación para las empresas de más de 50 empleados de contar con un canal de denuncias, así como la protección que debe prestarse a las personas que denuncien irregularidades […]
Crear un estatuto regulador y abrir un registro de expertos en cumplimiento normativo son los dos pasos que debería dar el nuevo gobierno para profesionalizar la función de compliance. Así lo ha reclamado este jueves el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro durante la conferencia magistral que ha impartido durante el […]
Ante el éxito de la Primera Edición del Título de Especialista en Cumplimiento Normativo de los mercados financieros, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), BME (Bolsa y Mercados Españoles) y el despacho Gabeiras & Asociados han lanzado la segunda edición para seguir formando a profesionales en cumplimiento normativo en los mercados financieros, una titulación muy […]
