El auge de las criptomonedas va a generar un gran reto para los profesionales del compliance, ante los riesgos de delitos financieros como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esta es una de las conclusiones de la ‘Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos’, un evento online organizado por la escuela de negocios española […]
Selier Abogados consolida su apuesta por ofrecer servicios de la máxima calidad técnica y jurídica adaptados a las exigencias del contexto actual a través de una nueva alianza con Regtech Solutions, consultora tecnológica y creadora de soluciones digitales para el Cumplimiento Normativo. RegTech Solutions, forma parte del Grupo Logalty, ofreciendo soluciones para el Cumplimiento Normativo. […]
La ciberseguridad siempre ha sido una de las preocupaciones principales de los usuarios de Internet. Cada vez más personas pasan gran parte su jornada de trabajo conectadas a la red, especialmente desde que la pandemia del COVID-19 impuso para casi todos, el teletrabajo. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde que se inició el […]
Las nuevas regulaciones en el sector financiero y empresarial, unido al auge del fraude cibernético para la comisión de delitos financieros, genera nuevos retos para las organizaciones en materia de compliance. La cultura del cumplimiento, los canales de denuncia y los procesos de debida diligencia son conceptos cada vez más presentes en el seno de […]
Lo organizan la Asociación Colombiana de Compliance (#COMPCO) y #MoncadaAbogados, esta vez en compañía nada menos que de la agencia de normalización española, AENOR. Al evento se suman varias autoridades regulatorias, pero la lista de expertos globales es impresionante: Mark Cohen (USA), Hui Chen (USA), Alaín Casanovas (España), Francesco Sciaudone (Italia), Virgilio D’Antonio (Italia), Juan […]
Con la nueva edición del Diploma de Especialización en Compliance, Loyola vuelve a ser el epicentro de la formación de excelencia esta materia tan prioritaria para las empresas y sobre la que existe una alta demanda de profesionales. Tras el éxito de la pasada edición de este posgrado (se superó la veintena de inscritos y […]
¿Cómo acometer la regulación de los lobbies? Es la pregunta que intenta responder la World Compliance Association (WCA) en su Primer Congreso Internacional sobre el Lobby (Lobby & Compliance), un encuentro en el que su Comité Jurídico Internacional ha reunido a un nutrido panel de destacados expertos para responder a esta y otras preguntas sobre […]
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en colaboración con la Asociación Española de Compliance, ASCOM, el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, INBLAC, y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM, celebraron una jornada centrada en el esquema de acreditación de ENAC que, desarrollado a instancias […]
Grupo Hafesa ha sido admitido como nuevo Socio de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), la primera asociación profesional en España constituida para dar respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de compliance en nuestro país. Dirigida a los profesionales de compliance de todos los sectores económicos y de todo […]
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha proclamado electa la candidatura a la Junta Directiva del Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento Normativo encabezada por el letrado Manuel Peña Zafra, al no haberse presentado ninguna otra lista dentro del plazo habilitado durante el proceso electoral iniciado, […]
