Compliance

Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel

Los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España, según un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). En cambio, los denunciantes estarían ampliamente protegidos en otros países europeos como Francia, Italia […]

denuncianonima.com permite el whistleblowing o denuncia anónima

Empresas que cuentan con empleados sin alta en la seguridad social, empleados en situación de ERTE que siguen trabajando, fraude por trabajar pese a estar recibiendo prestaciones por desempleo, competencia desleal, obras ilegales, problemas con vecinos. Muchas son las injusticias que hoy en día se pueden dar y muchas las que quedan impunes por miedo […]

Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

Bonatti Compliance. Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que ver con temas relacionados con el compliance y el blanqueo de capitales y es que independientemente del tamaño de la empresa, cualquier compañía debe dedicar una enorme cantidad de tiempo […]

KEY Auditors, pioneros en recibir la acreditación de ENAC como Expertos Externos en PBCFT

Siguiendo todos los procedimientos del artículo 28 de la Ley 10/2010, del 28 de abril, KEY Auditors cumple con todos los requisitos necesarios para convertirse en Expertos Externos especializados en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La auditora recibió, durante el día de hoy, […]

Fundación Wolters Kluwer y CUMPLEN convocan el Compliance Forum

La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho y canaliza la acción social de Wolters Kluwer en España, organiza en colaboración con CUMPLEN, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, el Compliance Forum, un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el […]

Healthcare Activos refuerza su equipo legal con Glòria Jordà

Healthcare Activos continúa reforzando su equipo con la incorporación de Glòria Jordà para liderar el departamento de Mercantil y “Compliance”. Antes de su incorporación a Healthcare Activos, ha sido letrada en el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y, anteriormente, abogada asociada en el departamento de Derecho Mercantil de la firma Garrigues durante 5 años. […]

Juan Carlos Campo ha inaugurado del VI Encuentro anual de CUMPLEN

Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se ha desarrollado íntegramente online como consecuencia de la actual crisis sanitaria. El evento, convertido en una cita de referencia en el ámbito del Compliance en España, fue inaugurado por Juan […]

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